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Master di II Livello livello

in

Criminologia finanziaria


(1500 ore - 60 CFU)

Anno accademico 2020-2021

II Edizione - I Sessione

Art. 1 - ATTIVAZIONE
L'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma attiva, in collaborazione con, per l'Anno Accademico 2020/2021, il Master di II livelloin Criminologia finanziaria afferente alla Facoltà di Giurisprudenza ed Economia, di durata pari a 1500 h.
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà rilasciato il Diploma di Master di II livello in Criminologia finanziaria.

Art.2 - OBIETTIVI E MODALITÀ
Il Master in Criminologia finanziaria è finalizzato ad approfondire la complessità dei crimini economici e ad elevato impatto economico, nelle dimensioni giuridiche ed economiche, ma anche psicologiche, sociali e antropologiche, favorendo l'efficacia della comunicazione tra i professionisti coinvolti a vario titolo nei fenomeni stessi: dagli investigatori agli psicologi, dai magistrati agli avvocati, dagli economisti ai professionisti della comunicazione.
Il Master prevede una didattica frontale ed interattiva, un corpo docente d'eccellenza rappresentato da protagonisti illustri del mondo della criminalità economica, qualificati a livello nazionale ed internazionale, impegnati nel campo dell'identificazione e contrasto del crimine, e da giornalisti, che trasferiranno le tecniche e gli strumenti indispensabili per professioni estremamente attuali e specializzate. Il Master include numerose esercitazioni pratiche, discussione di casi, simulazioni e laboratori, finalizzati a ricondurre tutti gli argomenti affrontati ad un'immediata applicazione pratica.

Art. 3 - DESTINATARI E AMMISSIONE
Il percorso si rivolge a Laureati che intendano sviluppare specifiche competenze nel campo della criminologia economica e forense, della Psicologia Forense, e di Scienze della Comunicazione; Rappresentanti delle Forze dell'Ordine con specifico interesse e/o impegno professionale nel campo della criminalità economica Avvocati, magistrati, investigatori del crimine e professionisti della comunicazione; Medici e scienziati di laboratorio, psicologi e psichiatri coinvolti nell'investigazione e nel procedimento penale Responsabili Antiriciclaggio e Responsabili Compliance, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Investigatori del Crimine ed Esperti in sicurezza dell'Informazione Bancari e Promotori Finanziari.
Per l'iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero
dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
L'iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati.

Art. 4 - DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 ed è articolato in:

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Art. 5 ORDINAMENTO DIDATTICO
Il percorso del Master prevede i seguenti insegnamenti così articolati:

Offerta formativa
DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVACFU
1° MODULO
CRIMINOLOGIA Docente dott.ssa Maria Pia Turiello e Avv. Massimo rossi
  • Storia della criminologia: da Lombroso alle neuroscienze; I primi studi sulla criminalità dei colletti bianchi
  • Psicologia, Profili psicologici e sociologici del criminale dal colletto bianco
  • Medicina legale: interrogare la scena del crimine.
  • Crimini per l'impresa e contro l'impresa
  • Strategie di occultamento e tecniche di neutralizzazione
  • Criminalità economica e ricerca empirica: quali metodi?
  • Economia e infiltrazioni criminali
  • Il crimine organizzato e il terrorismo: scenari
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2° MODULO
CRIMINALITÀ ECONOMICA docente Dott. Enea Franza
  • Banche e Fisco
  • L'insider trading e il reato di agiotaggio
  • La bancarotta
  • I reati di Falso: falso in bilancio e false comunicazioni sociali
  • Le società offshore
  • I reati di Riciclaggio
  • I Reati di corruzione: privata e contro la PA
  • Le frodi: l'identikit del frodatore; Fraud Risk Management e Prevenzione
  • Il Market Abuse.
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3° MODULO
IL RICICLAGGIO docente Avv. PierPaolo Poggioni
  • Le 3 fasi del processo del riciclaggio: Collocamento- Stratificazione - Integrazione
  • La disciplina Comunitaria: I Direttiva Comunitaria; II Direttiva Comunitaria; III Direttiva Comunitaria; IV Direttiva Comunitaria.
  • Il reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ordinamento italiano. Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  • O.C.S.E. e F.M.I. : il loro coordinamento a livello strategico e operativo
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4° MODULO
CRIMINI AD ALTO IMPATTO ECONOMICO docente Avv. Francesco Mazza
  • Il Traffico d'armi.
  • Il Traffico di stupefacenti.
  • Il traffico di beni artistici.
  • Street Crimes: impatto economico e riflesso sulla percezione di sicurezza.
  • Cybercrimes: ICT e attività criminali.
  • I Reati ambientali
  • Le frodi alimentari, sanitarie e le frodi sulla sicurezza di prodotti
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5° MODULO
CRIMINE E COMUNICAZIONE docente Giornalista Fabrizio de Jorio
  • Il Crimine e la sua rappresentazione mediatica.
  • I linguaggi legati alla prevenzione, gestione e comunicazione del crimine (il linguaggio del processo, della scienza, degli esperti, del criminale e della vittima)
  • Crimine e Comunicazione di massa.
  • Crimine e social media
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6° MODULO
STUDI DI CASI docente Dott. Enea Franza
  • disastri ambientali
  • la speculazione finanziaria
  • Il crimine al servizio della politica, il voto di scambio
  • I Capitali sporchi: mercati illegali e riciclaggio: le indagini e il processo
  • Speculazione edilizia
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Project work 6
TOTALE 60

Nell'insieme l'attività formativa prevede 60 CFU (crediti complessivi).

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modello e scaricabile dal sito www.unicusano.it, i candidati, pena l'esclusione dall'ammissione, dovranno produrre i seguenti documenti:

I cittadini non comunitari residenti all'estero potranno presentare la domanda tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio che, a loro volta, le provvederanno ad inviarle
all'Università allegando il titolo di studio straniero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore.

Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all'estero, dovranno presentare alla Segreteria Generale il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati al'articolo 39, quinto comma, del D.L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo,lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi).

Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante), al seguente indirizzo:
Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma,
Segreteria Generale Master,
Via don Carlo Gnocchi, 3, 00166 Roma.
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30.09.2020 (salvo proroghe).

Art. 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo annuo del Master è di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) da corrispondersi secondo la scadenza che sarà indicata dalla Segreteria Master successivamente alla chiusura delle iscrizioni.
Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate di pari importo da corrispondersi come di seguito indicato:

Il mancato pagamento delle rate comporta la sospensione dell'accesso alla piattaforma e-learning e la non ammissione agli esami di profitto e all'esame finale di tesi.

Art. 8 - SCONTI E AGEVOLAZIONI
È prevista una quota d'iscrizione ridotta, pari a € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per le seguenti categorie:

Il versamento della quota d'iscrizione, suddiviso in quattro rate mensili ciascuna da € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) dovrà essere versata secondo la modalità descritta all'art. 7.
Per poter usufruire della suddetta agevolazione è necessario allegare alla domanda d'iscrizione opportuna certificazione/autocertificazione attestante l'appartenenza alla categoria beneficiaria dell'agevolazione economica

Art. 9 - SCADENZE
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30.09.2020, salvo proroghe.

Art. 10 COMMISSIONE D'ESAME
Il Coordinatore del Corso è nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore e allo stesso è demandata la nomina della Commissione d'esame finale che sarà composta da 5 componenti e potrà operare validamente con la presenza di almeno tre Commissari.
Roma
Il Rettore